회사는 스포츠 토토 거버넌스 관행을 매우 중요하게 생각하며, 이사회는 올바른 스포츠 토토 거버넌스 관행이 주주의 책임과 투명성을 향상시킬 수 있다고 굳게 믿습니다 회사는 증권 거래소 상장에 관한 규칙("상장 규칙")의 부록 C1(이전 부록 14)에 명시된 스포츠 토토 지배구조 규정("스포츠 토토 지배구조 규정")을 스포츠 토토 지배구조 관행을 관리하는 자체 규정으로 채택했습니다 또한 이사회는 스포츠 토토 지배구조 관행의 수준을 유지하고 개선하기 위해 때때로 회사의 운영을 검토하고 모니터링합니다 2023년 12월 31일에 종료된 연도 동안 회사는 스포츠 토토 지배구조 규정 제2부에 명시된 해당 규정 조항을 준수했습니다

이사회는 회사를 이끌고 모니터링할 책임이 있으며 그룹의 사업, 전략 방향 및 재무 성과를 공동으로 감독할 책임이 있습니다 이사회는 회사의 목적, 가치 및 전략을 공식화했으며 이것이 회사의 문화와 일치한다고 확신합니다 이사회 의장은 그룹의 전반적인 스포츠 토토전략, 기획, 경영성과를 주로 책임지며, 주주총회 및 이사회의 각종 결의사항의 이행을 담당하고, 최고경영자는 그룹의 사업계획, 실행, 발전전략 및 목표 등 그룹 경영 전반을 모니터링하는 역할을 담당합니다 이사회가 고위 경영진에게 구체적으로 위임한 주요 스포츠 토토 문제에는 중간 및 연간 보고서 및 발표 준비, 이사회가 채택한 비즈니스 전략 및 조치의 구현, 적절한 내부 통제 시스템 및 위험 관리 절차의 구현, 관련 법적 요구 사항, 규칙 및 규정 준수가 포함됩니다

이사회는 그룹 업무의 다양한 측면을 감독하기 위해 4개의 위원회(즉, 감사 위원회, 보상 위원회, 지명 위원회, 전략 및 지속 가능성 위원회)를 설립했습니다 각 위원회와 그룹 경영진 간의 효과적인 의사소통 채널을 구축하기 위해 회사는 이사들이 보다 독립적이고 객관적인 정보를 얻을 수 있도록 내부 조정 및 지원 그룹을 구축했습니다

감사위원회는 2010년 8월 19일에 설립되었으며 상장규칙의 조항에 따라 위임사항을 명시했습니다 감사위원회는 외부 감사인의 임명, 재임명, 해임에 관해 이사회에 권고하고, 외부 감사인의 보수와 고용 조건뿐만 아니라 감사인의 사임이나 해임과 관련된 모든 문제를 승인할 책임이 있습니다 재무제표, 연차 보고서 및 계정, 중간 보고서 및 분기별 보고서(발행 준비가 된 경우)의 포괄성을 감독하고 거기에 포함된 중요한 재무 보고 판단을 검토합니다 재무 통제, 내부 통제 및 위험 관리 시스템을 검토합니다 이 위원회의 서면 위임사항은 스포츠 토토지배구조규정과 일치하며 회사 웹사이트와 증권거래소에 게시됩니다

감사위원회에는 세 명의 독립적인 비상임 이사(즉, Chen Shimin 씨, Zhang Xuejun 씨, Liang Mingshu 씨)가 포함되어 있습니다 감사위원회 의장은 상장 규정 310항에 규정된 바와 같이 재무회계 문제에 대한 적절한 전문 자격과 폭넓은 지식 및 경험을 갖춘 Mr Chen Shimin입니다 감사위원회의 모든 구성원은 필요한 관련 업계 및 금융 경험을 갖고 있으며 전략 및 기타 관련 문제에 대해 이사회에 의견을 제공할 수 있습니다 감사위원회 위원은 현재 회사의 외부감사인과 전직 파트너 또는 관련자가 없습니다

보상위원회는 2010년 8월 19일에 설립되었으며 상장 규칙에 따라 서면 위임 조건을 명시했습니다 보상위원회의 책임과 기능에는 무엇보다도 이사회에서 궁극적으로 승인되는 상임이사와 고위 경영진을 위한 보상 패키지를 추천하는 일이 포함됩니다 또한, 보상위원회는 회사 고위 경영진의 성과를 평가하고 회사의 보상 구조를 수립합니다 보상위원회의 서면 위임사항은 스포츠 토토지배구조규정과 일치하며 회사 웹사이트와 증권거래소에 게시되어 있습니다

보상위원회에는 세 명의 독립적인 비상임 이사(즉, Liang Mingshu 씨, Chen Shimin 씨, Zhang Xuejun 씨)가 포함되어 있습니다 보상위원회 위원장은 Liang Mingshu 씨입니다

후보 추천 위원회는 2010년 8월 19일에 설립되었습니다 추천 위원회의 책임과 기능에는 이사회가 고려할 이사 추천 정책을 수립하고 이사회가 승인한 추천 정책을 실행하는 일이 포함됩니다 여기에는 매년 이사회 구조 검토, 이사로 활동할 적격 개인 식별, 이사 승계 계획 모니터링, 독립적인 비상임 이사의 독립성 평가 등이 포함됩니다 추천위원회의 서면 위임사항은 스포츠 토토지배구조규정과 일치하며 회사 웹사이트와 증권거래소에 게시됩니다

투자 위원회는 2022년 12월 28일에 전략 및 지속 가능한 개발 위원회로 이름이 변경되었습니다 회사의 개발 전략, 주요 투자 결정, 지속 가능한 개발 및 기타 문제에 대해 연구 수행, 검토 및 이사회에 대한 권고를 담당합니다

전략 및 지속 가능한 발전 위원회는 전무 이사 1명(즉 Mr Xiang Jie), 1명의 비상임 이사(즉 Ms Zhang Ling) 및 3명의 독립적인 비상임 이사(즉 Mr Chen Shimin, Mr Zhang Xuejun 및 Mr Liang Mingshu)로 구성됩니다 전략 및 지속가능발전위원회 위원장은 Xiang Jie 씨입니다

이사회는 그룹의 위험 관리 및 내부 통제 시스템을 담당하며 그 효율성과 적절성을 검토합니다 감사는 자산의 무단 사용 또는 판매를 방지하고 올바른 회계 기록이 유지되고 신뢰할 수 있는 재무 데이터가 내부 사용 또는 출판을 위해 제공되는지 확인하고 해당 법률, 규칙 및 규정을 준수하도록 설계된 재무, 운영 및 규정 준수 제어 및 위험 관리 기능을 포함한 모든 중요한 제어를 다룹니다 위험 관리 및 내부 통제 시스템은 사업 목표 달성 실패의 위험을 관리하되 제거하지는 않고, 중요한 왜곡이나 손실에 대해 합리적이지만 절대적이지는 않은 보장만 제공할 수 있도록 설계되었습니다

이사회는 감사위원회를 통해 그룹의 위험 관리 및 내부 통제 시스템을 지속적으로 감독합니다 그룹의 위험 관리 및 내부 통제 시스템의 효과성과 적절성에 대한 연례 검토를 수행하며, 2023년 12월 31일에 종료되는 연도에 대한 검토가 완료되었습니다 이사회는 검토 기간 동안 그룹의 위험 관리 및 내부 통제 시스템이 효과적이고 적절했다고 생각합니다 이사회는 그룹이 전략적 목표 달성에 있어 중요한 위험을 식별, 평가 및 관리하기 위한 절차를 갖추고 있음을 확인합니다

회사는 감사 부서를 통해 내부 감사 기능을 수행하며 그룹의 위험 관리 및 내부 통제 시스템의 효율성과 적절성을 분석하고 독립적으로 평가합니다 회사의 감사부서는 2023년 12월 31일로 종료된 회계연도에 걸쳐 그룹의 내부 통제 시스템에 대한 종합적인 연례 감사를 실시했으며, 이사회의 검토를 위해 "2023년 내부 통제 연차 보고서"를 제출했습니다

2023년 12월 31일에 종료되는 회계연도 동안, 회사는 호환되지 않는 업무 분리 통제, 승인 승인 통제, 회계 시스템 통제, 재산 보호 통제, 운영 분석 통제, 원자재 조달 통제, 예산 통제 및 품질 관리 통제를 포함한 기존의 엄격한 내부 통제 조치를 준수하는 것 외에도 그룹의 운영이 표준화되고 질서정연하도록 "사무실 관리 규정"을 업데이트하고 "사무실 출장"의 정의를 재정의했습니다

회사는 증권 및 선물 조례(홍콩법 571장)("증권 및 선물 조례")의 XIVA부("내부 정보 조항")와 상장 규칙에 따른 공개 의무를 알고 있습니다 내부 정보 처리 및 공개 절차와 관련하여 그룹은 잠금 기간, 증권 거래 제한, 주요 행사 또는 프로젝트를 이사 및 직원에게 알리는 등 특정 절차를 시행했으며, 상장 규칙 규칙 1309에 따라 공개해야 하는 모든 정보 또는 내부 정보 조항의 조항에 따라 공개해야 하는 내부 정보는 그룹 내에서 내부 정보를 처리할 때 발생할 수 있는 오류를 방지하기 위해 적시에 발표해야 합니다

회사는 그룹과 관련된 모든 문제에서 발생할 수 있는 위법 행위를 보고하기 위해 직원 및 그룹과 거래하는 사람을 위한 내부 고발 정책을 수립했습니다 회사는 또한 부패방지법과 규정을 홍보하고 지원하기 위한 정책을 수립했습니다 2023년 12월 31일에 종료되는 회계연도 동안 그룹의 모든 이사와 직원은 부패 방지 교육을 받았습니다